کارشناس مبارزه با پولشویی و تقلب
فعالیت تراکنشها، مدارک احراز هویت و الگوهای واریز/برداشت را بررسی میکنید تا رفتار مشکوک یا متقلبانه را شناسایی و پیگیری کنید، و به تقویت برنامه انطباق گلدنفینایکس همگام با رشد پلتفرم کمک میکنید.
مسئولیتها
- پایش تراکنشهای مشتریان و مدارک احراز هویت برای نشانههای پولشویی/تقلب
- بررسی و مستندسازی فعالیت مشکوک و پیگیری طبق رویه داخلی
- پشتیبانی از فرایندهای بررسی کارکنان برای واریز، برداشت و تبدیل ارز
- کمک به نگهداری و بهبود قوانین و رویههای تشخیص پولشویی/تقلب
چه کسی را میخواهیم
- تجربه در مبارزه با پولشویی، تحلیل تقلب یا انطباق جرایم مالی
- آشنایی با فرایندهای احراز هویت مشتری و پایش تراکنش
- دقت بالا و توانایی مستندسازی روشن
- تسلط به فارسی و آشنایی کاری با انگلیسی